Completa la tua verifica KYC

Indica la ragione sociale, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, l’e-mail e la partita IVA o il numero di registrazione ufficiale della società. Per ogni amministratore indica nome completo, data e luogo di nascita, indirizzo e allega una copia del documento d’identità o del passaporto. Allega i documenti societari indicati nel modulo per confermare l’identità della società e dei suoi rappresentanti legali.

Indica il nome completo di tutti i titolari effettivi (UBO) e, se possibile, la loro data e luogo di nascita e il loro indirizzo, insieme alle copie dei documenti d’identità o dei passaporti. Le società belghe devono fornire un estratto del registro UBO belga e un ulteriore documento giustificativo; le società estere devono fornire un documento che attesti chi sono i loro UBO. La lettera esenta le società quotate nel SEE, in Australia, a Hong Kong o negli Stati Uniti dalla compilazione della sezione UBO.

Dichiara se un amministratore o un UBO è una persona politicamente esposta (PEP) o è legato a una di esse e, ove applicabile, indica titolo, carica e origine dei mezzi finanziari. Se la società ha sede in un paese ad alto rischio, secondo quanto individuato dal GAFI (FATF) e dalla Commissione europea, indica l’origine dei mezzi finanziari e conferma che il tuo istituto di credito applica standard di adeguata verifica non meno rigorosi di quelli previsti dalla normativa belga antiriciclaggio.

Conferma che i pagamenti delle fatture proverranno da un conto collegato alla società e non saranno effettuati da terzi. Conferma che le informazioni e i documenti allegati sono veritieri e corretti per quanto a tua conoscenza, quindi aggiungi luogo, data e firma autorizzata.

Stampalo su carta intestata della società. Indica se sei una PEP e se tu o l’entità siete legati a una PEP, utilizzando la definizione riportata nel modulo. Se applicabile, indica il profilo della PEP e il tipo di relazione. Conferma che le informazioni sono complete e veritiere per quanto a tua conoscenza, quindi aggiungi nome, qualifica, data e firma.

Inserisci la ragione sociale e la forma giuridica della società. Elenca gli amministratori, i proprietari diretti e/o gli UBO, indicando per ciascuno il nome della persona o della società, la data di nascita o di costituzione, la nazionalità, la qualifica, la percentuale di partecipazione diretta, la percentuale di partecipazione come UBO e lo status PEP. Il firmatario autorizzato deve certificare le informazioni e impegnarsi a comunicare, entro un termine ragionevole, eventuali future modifiche all’atto costitutivo, all’assetto proprietario o ad altri dati KYC della società. Aggiungi ragione sociale, qualifica, firma, timbro, luogo e data.

Inserisci il tuo nome, indirizzo e la data. Indica lo scopo e l’origine dei fondi, dichiara che sono legittimi e non hanno origine illecita e conferma la tua disponibilità a fornire ulteriori documenti o informazioni, se necessario. Aggiungi il tuo nome e la tua firma.