Complete su verificación KYC

Indique el nombre de la empresa, el domicilio social, el número de teléfono, el correo electrónico y el número de IVA o de registro oficial. Facilite el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento, la dirección y una copia del documento de identidad o pasaporte de cada administrador. Adjunte los documentos de la empresa especificados en el formulario para confirmar la identidad de la empresa y de sus representantes legales.

Indique el nombre completo de todos los titulares reales (UBO) y, si es posible, su fecha y lugar de nacimiento y su dirección, junto con copias de su documento de identidad o pasaporte. Las empresas belgas deben aportar un extracto del registro belga de UBO más un documento justificativo adicional; las empresas extranjeras deben aportar un documento que acredite quiénes son sus UBO. La carta exime a las empresas cotizadas en el EEE, Australia, Hong Kong o Estados Unidos de completar la sección de UBO.

Declare si algún administrador o UBO es una persona con responsabilidad pública (PEP) o está relacionado con una, e indique el cargo, la posición y el origen de los recursos financieros cuando corresponda. Si su empresa está establecida en un país de alto riesgo, según lo identificado por el GAFI (FATF) y la Comisión Europea, indique el origen de los recursos financieros y confirme que su entidad de crédito aplica normas de diligencia debida no menos estrictas que las exigidas por la legislación belga contra el blanqueo de capitales.

Confirme que los pagos de las facturas se realizarán desde una cuenta vinculada a la empresa y que no los efectuará un tercero. Confirme que la información y los documentos adjuntos son veraces y correctos según su leal saber y entender, y añada el lugar, la fecha y la firma autorizada.

Imprímalo en papel con membrete de la empresa. Indique si usted es una PEP y si usted o la entidad están relacionados con una PEP, utilizando la definición que figura en el formulario. Si procede, indique el perfil de la PEP y la relación. Confirme que la información es completa y veraz según su leal saber y entender, y añada su nombre, cargo, fecha y firma.

Indique el nombre y el tipo de empresa. Enumere los administradores, los propietarios directos y/o los UBO, indicando para cada uno el nombre de la persona o empresa, la fecha de nacimiento o constitución, la nacionalidad, el cargo, el porcentaje de participación directa, el porcentaje de participación como UBO y la condición de PEP. El firmante autorizado debe certificar la información y comprometerse a comunicar, en un plazo razonable, cualquier cambio futuro en la constitución, la titularidad u otros datos KYC de la empresa. Añada el nombre de la empresa, el cargo, la firma, el sello, el lugar y la fecha.

Indique su nombre, dirección y la fecha. Exponga la finalidad y el origen de los fondos, declare que son legítimos y que no tienen un origen ilícito, y confirme su disposición a facilitar documentación o información adicional si fuera necesario. Añada su nombre y su firma.