Schließen Sie Ihre KYC-Verifizierung ab

Geben Sie Name, eingetragenen Sitz, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie USt-IdNr. oder offizielle Registernummer des Unternehmens an. Geben Sie für jeden Geschäftsführer den vollständigen Namen, Geburtsdatum und -ort, Anschrift sowie eine Kopie des Ausweises oder Reisepasses an. Fügen Sie die im Formular genannten Unternehmensunterlagen bei, um die Identität des Unternehmens und seiner gesetzlichen Vertreter zu bestätigen.

Geben Sie die vollständigen Namen aller wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) und, wenn möglich, deren Geburtsdatum und -ort sowie Anschrift an, zusammen mit Kopien ihrer Ausweise oder Reisepässe. Belgische Unternehmen müssen einen Auszug aus dem belgischen UBO-Register sowie ein zusätzliches Nachweisdokument vorlegen; ausländische Unternehmen müssen ein Dokument vorlegen, das ihre UBOs nachweist. Börsennotierte Unternehmen im EWR, in Australien, Hongkong oder den Vereinigten Staaten sind laut Schreiben vom Ausfüllen des UBO-Abschnitts befreit.

Erklären Sie, ob ein Geschäftsführer oder UBO eine politisch exponierte Person (PEP) ist oder mit einer solchen in Verbindung steht, und geben Sie gegebenenfalls Titel, Position und Herkunft der finanziellen Mittel an. Wenn Ihr Unternehmen in einem von der FATF und der Europäischen Kommission als Hochrisikoland eingestuften Land ansässig ist, geben Sie die Herkunft der finanziellen Mittel an und bestätigen Sie, dass Ihr Kreditinstitut Sorgfaltspflichten anwendet, die nicht weniger streng sind als die nach belgischem Geldwäschegesetz vorgeschriebenen.

Bestätigen Sie, dass Rechnungszahlungen von einem mit dem Unternehmen verbundenen Konto erfolgen und nicht von Dritten geleistet werden. Bestätigen Sie, dass die Angaben und beigefügten Unterlagen nach bestem Wissen wahrheitsgemäß und korrekt sind, und ergänzen Sie Ort, Datum und eine bevollmächtigte Unterschrift.

Drucken Sie das Formular auf Firmenbriefpapier aus. Geben Sie anhand der im Formular enthaltenen Definition an, ob Sie eine PEP sind und ob Sie oder das Unternehmen mit einer PEP in Verbindung stehen. Geben Sie gegebenenfalls das PEP-Profil und die Art der Beziehung an. Bestätigen Sie, dass die Angaben nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß sind, und ergänzen Sie Ihren Namen, Ihre Funktion, das Datum und Ihre Unterschrift.

Geben Sie den Namen und die Rechtsform des Unternehmens an. Führen Sie die Geschäftsführer, direkten Eigentümer und/oder UBOs auf und geben Sie für jeden den Namen der Person oder des Unternehmens, das Geburts- bzw. Gründungsdatum, die Staatsangehörigkeit, die Funktion, den direkten Beteiligungsanteil, den UBO-Beteiligungsanteil und den PEP-Status an. Der bevollmächtigte Unterzeichner muss die Angaben bestätigen und sich verpflichten, künftige Änderungen an Satzung, Eigentümerstruktur oder sonstigen KYC-Angaben des Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist mitzuteilen. Ergänzen Sie Firmenname, Funktion, Unterschrift, Firmenstempel, Ort und Datum.

Geben Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und das Datum an. Nennen Sie Zweck und Herkunft der Mittel, erklären Sie, dass diese rechtmäßig sind und keinen illegalen Ursprung haben, und bestätigen Sie Ihre Bereitschaft, bei Bedarf weitere Nachweise oder Informationen vorzulegen. Ergänzen Sie Ihren Namen und Ihre Unterschrift.