Rond uw KYC-verificatie af

Vermeld de naam van de onderneming, het adres van de maatschappelijke zetel, het telefoonnummer, het e-mailadres en het btw- of officiële registratienummer. Vermeld voor elke bestuurder de volledige naam, geboortedatum en -plaats en het adres, en voeg een kopie van de identiteitskaart of het paspoort toe. Voeg de in het formulier vermelde ondernemingsdocumenten toe om de identiteit van de onderneming en haar wettelijke vertegenwoordigers te bevestigen.

Vermeld de volledige namen van alle uiteindelijke begunstigden (UBO’s) en, indien mogelijk, hun geboortedatum en -plaats en adres, samen met kopieën van hun identiteitskaart of paspoort. Belgische ondernemingen moeten een uittreksel uit het Belgische UBO-register en een bijkomend ondersteunend document verstrekken; buitenlandse ondernemingen moeten een document verstrekken waaruit blijkt wie hun UBO’s zijn. Volgens de brief zijn beursgenoteerde ondernemingen binnen de EER, Australië, Hongkong of de Verenigde Staten vrijgesteld van het invullen van de UBO-sectie.

Verklaar of een bestuurder of UBO een politiek prominente persoon (PEP) is of daarmee verbonden is, en vermeld waar van toepassing de titel, functie en herkomst van de financiële middelen. Indien u gevestigd bent in een land met een hoog risico, zoals aangeduid door de FATF en de Europese Commissie, vermeld dan de herkomst van de financiële middelen en bevestig dat uw kredietinstelling zorgvuldigheidsnormen toepast die niet minder streng zijn dan die welke de Belgische antiwitwaswetgeving vereist.

Bevestig dat factuurbetalingen zullen gebeuren vanaf een rekening die aan de onderneming is gekoppeld en niet door een derde zullen worden verricht. Bevestig dat de informatie en bijgevoegde documenten naar uw beste weten waarheidsgetrouw en correct zijn, en voeg vervolgens plaats, datum en een gemachtigde handtekening toe.

Druk het af op briefpapier van de onderneming. Geef aan de hand van de definitie in het formulier aan of u een PEP bent en of u of de entiteit verbonden is met een PEP. Vermeld indien van toepassing het PEP-profiel en de relatie. Bevestig dat de informatie naar uw beste weten volledig en waarheidsgetrouw is, en voeg vervolgens uw naam, functie, datum en handtekening toe.

Vul de naam en rechtsvorm van de onderneming in. Vermeld de bestuurders, directe eigenaars en/of UBO’s, met voor elk de naam van de persoon of onderneming, de geboorte- of oprichtingsdatum, de nationaliteit, de functie, het percentage directe deelneming, het percentage UBO-deelneming en de PEP-status. De gemachtigde ondertekenaar moet de informatie bevestigen en zich ertoe verbinden toekomstige wijzigingen in de statuten, de eigendomsstructuur of andere KYC-gegevens van de onderneming binnen een redelijke termijn te melden. Voeg de naam van de onderneming, functie, handtekening, stempel, plaats en datum toe.

Vul uw naam, adres en de datum in. Vermeld het doel en de herkomst van de fondsen, verklaar dat ze rechtmatig zijn en geen illegale oorsprong hebben, en bevestig dat u bereid bent indien nodig aanvullende documenten of informatie te verstrekken. Voeg uw naam en handtekening toe.